SEC processa a maior exchange cripto do mundo

Desde o colapso da FTX há sete meses, a SEC orquestrou uma grande repressão ao mercado de criptomoedas de US$ 1 trilhão. Mas o caso da Binance representa a maior salva de Gensler até o momento, uma investida mais ampla da empresa contra a bolsa e seu principal CEO. Em um ponto da reclamação, a SEC alega que o dinheiro do cliente estava “à mercê das finanças e de Zhao”.

Binance negou as alegações da SEC blog, inclusive alegando que os ativos dos clientes na Binance.US estavam em risco. A empresa disse estar “insatisfeita” com a decisão da SEC de levar o caso ao tribunal depois que os dois lados iniciaram negociações sobre um acordo.

“Embora levemos as alegações da SEC a sério, elas não devem ser objeto de ação de fiscalização da SEC, muito menos em caráter de urgência”, escreveu a empresa no processo. “Queremos proteger ativamente nosso site.”

Fundada em 2017, a Binance entrou em cena relativamente tarde em comparação com outras empresas de criptomoedas como Coinbase e Kraken. Mas a bolsa rapidamente ganhou participação no mercado externo e, em 2019, anunciou que estava de olho nos Estados Unidos.

No entanto, os reguladores dos EUA alegaram que as finanças estavam nos estados o tempo todo. A SEC disse na segunda-feira que a subsidiária – Binance.US – estabelecida em 2019 era “parte de um esquema elaborado para burlar as leis federais de valores mobiliários dos EUA” e continuar a direcionar alguns “clientes americanos de alto valor” para a principal bolsa da Binance.

“Irmão, operamos como uma bolsa de valores não licenciada nos EUA”, disse um ex-executivo da Binance a outro em dezembro de 2018, de acordo com a queixa da SEC.

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Entre outras acusações levantadas contra o Finance, a bolsa está operando uma bolsa de valores nacional não registrada, corretora e agência de compensação.

A SEC também disse que a Binance.US falhou em monitorar adequadamente as negociações em seu mercado. Por sua vez, de acordo com a SEC, a Sigma Chain, uma empresa de trading de propriedade de Zhao, conseguiu inflar artificialmente os volumes de negociação na Binance.US por meio de um esquema de wash-trading.

Zhao tem sido um dos nomes mais influentes em criptomoedas. No final de 2022, quando se espalharam os temores de que a FTX estava à beira, Zhao alimentou as preocupações antes de prometer assumir a bolsa – um movimento que ele logo voltou atrás, preparando o terreno para a falência da FTX. Ele supostamente uma vez abordou Gensler para aconselhar sobre finanças, uma oferta que o então professor do MIT recusou.

Embora Zhao tenha muitos seguidores online e no mercado de criptomoedas, ele e sua empresa são vistos com desconfiança por muitos em Washington.

Sua recusa de longa data em especificar a localização da bolsa irritou reguladores em todo o mundo. E as autoridades americanas estão circulando há meses. A CFTC atacou pela primeira vez em março Uma série de cargas semelhantes A Reuters informou que o Departamento de Justiça também está investigando a transação como resultado das ações da transação nos Estados Unidos.

Para o mercado cripto, o caso da SEC contra a Binance já está tendo efeitos cascata. Isso ocorre porque a agência nomeou na denúncia uma dúzia de tokens negociados na Binance que acredita serem títulos não registrados – possivelmente abrindo outros no mercado negociando com esses nomes ao risco regulatório.

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