O fundador financeiro, Changpeng Zhao, se declarou culpado de violações de lavagem de dinheiro

Changpeng Zhao, fundador da Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, concordou em se declarar culpado de violações de lavagem de dinheiro, de acordo com documentos judiciais divulgados na terça-feira, um golpe impressionante para uma das figuras mais poderosas e influentes da indústria global de criptografia. .

De acordo com documentos apresentados no tribunal federal de Seattle, a própria Binance se declarou culpada e concordou em pagar US$ 4,3 bilhões em multas e restituições.

Como parte de sua investigação criminal, o Sr. Zhao concordou em pagar uma multa de US$ 50 milhões e também deixará o cargo de presidente-executivo da empresa. As Finanças aceitarão a nomeação de um supervisor como parte do seu acordo de confissão com os procuradores federais, e o Sr. Zhao está proibido de se envolver no negócio financeiro durante três anos após a nomeação do monitor.

Novembro. Em documentos judiciais datados de 20, Finanças e o Sr. Zhao disse que os promotores federais apresentaram acusações criminais contra os dois em 14 de novembro. Senhor. Os advogados de Zhao não foram encontrados para comentar.

Senhor. Documentos judiciais descreveram o extenso esforço de Zhao e de outros funcionários financeiros seniores. Controladores. Clientes do Irão, Cuba e Síria – todos eles Enfrentando obstáculos — Capaz de acessar a plataforma financeira.

Além das transações estrangeiras ilegais, a Binance fez negócios com empresas sediadas nos EUA, embora sua plataforma Binance.com não devesse ter clientes nos EUA. Em vez disso, outro site chamado Binance.US, Sr. Propriedade de Zhao, era obrigada a administrar o negócio e cumprir as leis antilavagem de dinheiro dos EUA. Mas o Sr. Zhao e outros funcionários da Binance acreditavam que lidar com grandes clientes dos EUA era bom para a principal bolsa de criptomoedas, afirma o processo judicial.

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De acordo com os autos, o Sr. popularmente conhecido como CZ. Zhao também procurou ocultar de forma privada as transações da Binance com grandes clientes americanos – que eram chamados de VIPs e gerenciadas por um gerente especial – “para evitar quaisquer problemas com as agências de vigilância dos EUA”.

Citando a teleconferência de junho de 2019, o Sr. Zhao instruiu outros funcionários financeiros a se comunicarem com clientes VIP baseados nos EUA usando métodos como chamadas telefônicas “sem rastreamento”.

As ações de terça-feira foram um desenvolvimento monumental para o mundo criptográfico relativamente jovem e em rápido crescimento, dado o alcance global da Binance e o Sr. Considerando o importante papel de Zhao. Às vezes, a Binance processa dois terços de todas as negociações de moeda digital, tornando-a uma importante corretora e intermediária poderosa no mundo criptográfico.

Confiável há muito tempo Rico Em criptografia, o Sr. Zhao frequentemente reclama sobre onde está, assim como está Acumulou mais de 8,5 milhões de seguidores No X, o site anteriormente conhecido como Twitter. No início deste ano, ele esteve nos Emirados Árabes Unidos, que não tem tratado de extradição com os Estados Unidos.

Sr. de Latham & Watkins. Os advogados de Zhao não estavam imediatamente disponíveis para comentar.

Senhor. A confissão de culpa de Zhao completou um golpe duplo para o Departamento de Justiça. No início deste mês, o criptoempresário Sam Bankman-Fried foi acusado de fraude em uma investigação criminal decorrente do colapso de sua exchange de criptomoedas FTX.

Desde a implosão da FTX, há um ano, as autoridades federais acusaram criminalmente um desfile de executivos de criptografia, e a Comissão de Valores Mobiliários entrou com ações judiciais contra algumas das maiores empresas do setor, incluindo a Coinbase, uma bolsa americana de capital aberto. Na segunda-feira, a SEC processou outra exchange de criptomoedas, a Kraken, acusando-a de operar sem o devido registro e vincular os depósitos dos clientes aos seus próprios ativos corporativos.

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Alan RapportRelatório contribuído.

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