O cofundador da FTX admite que ele e Sam Bankman-Fried cometeram fraude


Nova Iorque
CNN

Uma testemunha-chave dos procuradores no julgamento de Sam Bankman-Fried testemunhou que ele e Bankman-Fried cometeram vários crimes financeiros relacionados com a sua supervisão. A agora falida exchange de criptomoedas FTX.

Gary Wang, que cofundou a FTX com Bankman-Fried, disse aos jurados que – de acordo com um acordo judicial anterior – ele era culpado de fraude eletrônica, fraude de títulos e fraude de commodities, e que cometeu esses crimes sob as instruções do banco. frito

O testemunho de Wang, juntamente com o de outros dois parceiros comerciais próximos, é um componente-chave do caso do governo contra Banker-Fried, 31, que, segundo os promotores, orquestrou um esquema massivo que durou um ano para roubar clientes e fraudar investidores.

Bankman-Fried, conhecido como SBF, se declarou inocente de sete acusações de fraude e conspiração.

Enquanto seu depoimento continuava na manhã de sexta-feira, Wang ofereceu um relato que tratava de perto das reivindicações do governo e corroborou relatos da mídia sobre vários benefícios especiais que a FTX havia criado para sua empresa irmã de criptografia, Alameda Research.

Uma questão central no caso são os laços financeiros excepcionalmente estreitos da FTX com a Alameda. Os defensores argumentam que FTX Pagar contas de clientes diretamente em uma conta bancária controlada pela Alameda, No papel, não está conectado à FTX, exceto por ter um fundador comum. Ao fazer isso, o governo alega que a FTX enganou os clientes sobre onde estavam seus fundos e como estavam sendo usados.

Os advogados de defesa ainda não tiveram a oportunidade de interrogar Wang ou convocar suas próprias testemunhas. Em uma declaração de abertura, o advogado principal Mark Cohen apresentou uma história que tenta difundir a culpa por más decisões de negócios, em vez de fraude.

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Ao contrário dos clientes regulares da FTX – uma plataforma para investidores individuais e instituições negociarem criptografia – a Alameda foi autorizada a executar saldos negativos e “saques ilimitados” de clientes da FTX, disse Wang.

A Alameda tinha US$ 65 bilhões em empréstimos para usar como garantia ao fazer apostas – ordens de magnitude maiores do que o crédito que a FTX oferece a outros grandes investidores.

Questionado pelo procurador-assistente dos EUA, Nicholas Rouse, se esses benefícios alguma vez foram divulgados a clientes ou investidores, Wang respondeu: “Não”.

Wang disse que escreveu pessoalmente o código de computador para alguns recursos e o fez sob orientação de Bankman-Fried.

A defesa ainda não teve oportunidade de interrogar Wang.

Embora a confissão de culpa de Wang tenha sido inesperada, o júri formado nesta terça-feira foi o primeiro a ouvir diretamente um membro de alto escalão do círculo íntimo de Bankman-Fried.

No início do dia, os jurados ouviram outro ex-funcionário da FTX e amigo de Bankman-Fried, Adam Yedidia.

Yedidia descreveu uma conversa com Bankman-Fried na qual Yedidia alertou a SBF sobre o passivo de US$ 8 bilhões no balanço da Alameda.

Depois de jogar uma partida de paddle no luxuoso apartamento nas Bahamas onde ambos moravam, Yedidia questionou a SBF sobre a bandeira vermelha.

“Está tudo bem?” Yedidia, que era desenvolvedora sênior de software na empresa, lembra-se de ter ouvido a SBF.

Em resposta, “Sam disse algo como: ‘Fomos à prova de balas no ano passado; não somos à prova de balas este ano'”, disse Yedidia ao júri.

Os US$ 8 bilhões representam o dinheiro que os clientes da FTX teriam que pagar se decidissem sacar seus depósitos, disse Yedidia. Parecia uma “dívida enorme” e Yedidia queria saber se a Alameda conseguiria pagá-la.

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Mas ele não insistiu no assunto, dizendo: “Eu confiei em Sam”.

Yedidia disse que apoiou seu amigo, que conhecia desde que eram estudantes de graduação do MIT, até saber que a Alameda, que deveria ser uma entidade separada da FTX, havia usado os depósitos dos clientes da FTX para pagar os credores da Alameda.

Ele disse ao tribunal que era uma “contravenção flagrante”.

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